洛阳钼业:第三届董事会第四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

洛阳钼业:第三届董事会第四次进行或结合会议公报

可转让证券代码:603993  份略语:洛阳钼业  编号:2013—008

罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司

第三届董事会第四次进行或结合会议公报本董事会及一切董事誓言本公报愿意的不存在什么虚伪记载、给错误的劝告性的参考或象征忽略,愿意的的真相、个人和协同责任心的真实和完整性。

罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司第三届董事会第四次进行或结合会议注意于 2013 年 2 月 28 日以电子邮件方法收回,进行或结合会议于 2013 年 3 月14 日午前 8 点 30 分在河南省洛阳市栾川县从东方来的新区本公司任务大楼十楼进行或结合会客室传唤,进行或结合会议应结合10位董事。,10位董事现实分担者董事。公司监事、财务总监、董事会second 秒和公司的那个文案参谋的列席了进行或结合会议。。这次进行或结合会议的传唤、依关涉金科玉律的统治,叫进来关涉统治,进行或结合会议靠判定击败是合法的。、无效。进行或结合会议由公司董事长吴文俊老百姓掌管。,董事会装填物议论,经过慎重经过以下法案

一、慎重经过《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司年报通知展览象征偶然责任心逃跑名人》。

详细愿意的详见上海股票替换网站()《洛阳钼业年报通知象征偶然责任心逃跑名人》。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二、慎重经过《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司2012年度财务公布》。

详细愿意的详见上海股票替换网站()《洛阳钼业2012逐年度公布》中财务公布宗派。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

三、慎重经过《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司2012年度财务决算公布》。

董事会以为该公布实在反射性的了公司2012年度规划的费状态及2012年财务预算公布的抬出去状态。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

四、慎重经过《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司2012年度围绕分派预案》。

按中国1971会计标准计算,直到2012年12月31日,总公司净赚为100元人民币。,加总公司今逐年首的未分派围绕是,增加本年人民币对同伙的有效地使用,直到2012年12月31日,分分派同伙的围绕为100元。

为生活公司分赃策略的陆续和不变,执关怀同伙现钞R的策略,提议公司分派现钞彩金人民币/沙尔,即向一切同伙发送现钞彩金609元。,140,463元(含税)。脱掉直到2012年12月31日的现钞彩金后,,过剩未分派围绕约人民币元。比照我国法定公积金的累计差数,2012不再法定公积金公积金。公司同时不抬出去资产公积金。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

五、慎重经过《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司2012年度董事会公布》。

董事会以为这份公布反射性的了职员的尽职尽责。。

详细愿意的详见上海股票替换网站()公司《2012逐年度公布》中董事会公布宗派。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

六、慎重经过《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司募集资产寄存品与现实应用状态的专项公布》。

董事会以为特别公布反射性的了T的记忆和应用。。

详细愿意的详见上海股票替换网站()《洛阳钼业募集资产寄存品与现实应用状态的专项公布》。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权

七、慎重经过《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司2012年度内侧的把持私利评价公布》。

详细愿意的详见上海股票替换网站()《洛阳钼业2012年度内侧的把持私利评价公布》。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

八、慎重经过《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司2012逐年报》及《年报摘要》。

科学实验报告授权证董事会second 秒收回业绩注意。

详细愿意的详见上海股票替换网站()公司《2012逐年度公布》及《年报摘要》。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

九、慎重经过《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司2012年度社会责任心公布》。

详细愿意的详见上海股票替换网站()公司《洛阳钼业2012年度社会责任心公布》。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

十、慎重和采取《应付说话中肯革新内部审计的打手势》。

董事会科学实验报告续聘德勤永华会计公司(特别普通合伙人身份)为本公司2013年度的内部审计员,对2013年公司合日志进行审计并成绩审计公布,工钱不超越300万元。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

孤独董事就是你这么说的嘛!事项颁发孤独风景。详细愿意的详见上海股票替换网站()公司《孤独董事应付说话中肯第三届董事会第四次进行或结合会议相干事项的孤独风景》。

十一、慎重经过应付说话中肯更动募集资产特地记忆报账并授权证抬出去经理认真负责的施行相干约定的打手势。

为了便于上市募集资产的结算和使用,方便的募集资产覆盖规划的再现,董事会科学实验报告将原在再现堆上海浦东机场分科外高桥分成小分支开发的募集资产特地报账说话中肯募集资产整个脱手至公司在中信广场堆洛阳分科九都分成小分支开发的募集资产特地报账,报账著名的人物:罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司,账号:7394310182400000226。人们公司将与中信广场堆同事。、安信可转让证券签字募集资产三方接管科学实验报告。

董事会以为,这一杂耍无的关涉募集资产应用的杂耍。,不感染筹资应付。

董事会科学实验报告授权证公司抬出去经理的回答。。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

十二、慎重和经过修正《小型爵士乐队控制》的打手势。

董事会拟介绍以下修正案

(1)原特别感应十六条目第二份食物条:打包票事项,董事会该当经过3/4由于的董事会。; 前款第(五)项打包票, 该当经列席进行或结合会议的同伙所持投票由舆论决定的三分之二由于经过。

修正为:指导董事会裁定见识内的打包票事项,不计半场的董事,还该当经列席董事会进行或结合会议的三分之二由于董事科学实验报告;前款第(五)项打包票, 该当经列席进行或结合会议的同伙所持投票由舆论决定的三分之二由于经过。

(二)原第一百四十五个人组成的橄榄球队条第第三条:董事会作出决定。,(六)、(七)、(十一)、(十三岁)项应该由 2/3 由于的董事由舆论决定科学实验报告也依本控制、公司内侧的名人由董事会构件誓言。、外商覆盖约定等。,其他的可以由变得越来越大董事科学实验报告,但法度。、行政规章、上海股票替换股票替换上市统治、香港结盟替换备有有限公司可转让证券上市统治、公司控制和公司内侧的名人统治,该当在统治中统治。。

修正是:董事会作出前款靠判定击败。,(六)、(七)、(十一)、(十三岁)规划应该由2/3或由于的董事由舆论决定。,其他的可以由变得越来越大董事科学实验报告,但法度。、行政规章、上海股票替换股票替换上市统治、香港结盟替换备有有限公司可转让证券上市统治、公司控制和公司内侧的名人统治, 该当在统治中统治。。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

十三岁、慎重经过应付说话中肯矫正公司《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司第三方打包票使用名人》的打手势。

董事会拟介绍以下修正案

原第十七:第二方裁定见识内的打包票事项,董事会该当经过3/4由于的董事会。。

现修正为:指导董事会裁定见识内的打包票事项,不计半场的董事,还该当经列席董事会进行或结合会议的三分之二由于董事科学实验报告。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

第十四、慎重经过应付说话中肯重行矫正《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司对外覆盖使用名人》的打手势。

详细愿意的详见上海股票替换网站(C)。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

十五个人组成的橄榄球队、应付说话中肯剪下的图样宗派覆盖规划的打手势的慎重和经过。

比照A股宁愿开着的募股,募集的资产充分多。,无法绥靖规划的资产询问,本董事会科学实验报告剪下的图样 “高功能硬金属规划”和“钨金属制造及钨使减低成色深度加工规划”的施行。

董事会以为,“高功能硬金属规划”和“钨金属制造及钨使减低成色深度加工规划”均为公司存在经纪事情的反转位置事情,剪下的图样是你这么说的嘛!规划的施行将不会对公司存在生产经纪形成不顺感染;是你这么说的嘛!两个规划还无开端施行,宁愿开着的发行A股也无放。。现实筹集资产很小于应付的数额。,是你这么说的嘛!覆盖规划的施行剪下的图样。

董事会科学实验报告授权证公司使用层对曾经使用自有资产购得由于两个拟剪下的图样募投规划关涉的钓到产权另做其它呼应应付。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

孤独董事就是你这么说的嘛!事项颁发孤独风景。详细愿意的详见上海股票替换网站()公司《孤独董事应付说话中肯第三届董事会第四次进行或结合会议相干事项的孤独风景》。

十六、慎重经过应付说话中肯使成为该部的打手势。

董事会科学实验报告公司使成为领土覆盖部;科学实验报告授权证公司使用层依行情化的方法新兵相干参谋的、决定工钱,在公司总部要不是选择向右的任务得第二名。。产业覆盖机关的主要负责任是承当责任心。。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

十七、慎重经过《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司高管层 2012年度定额做完状态的复核公布》。

董事会科学实验报告薪酬委任应付说话中肯公司使用层 2012 年定额做完状态的核实风景。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的6票。,0票支持,0弃权。抬出去董事吴文俊老百姓、李朝春老百姓、李法本老百姓、王钦喜老百姓使无效由舆论决定。

十八、慎重和经过一打手势来适应有些人基本工钱的基本工资。

董事会科学实验报告公司董事长吴文俊老百姓。、抬出去经理李法本老百姓薪酬基本工资适应为人民币 40 万元,抬出去董事、常务副抬出去经理王钦喜老百姓薪酬基本工资适应为人民币 37 万元。是你这么说的嘛!董事抵押根底抵押适应应自。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的7票。,0票支持,0弃权。抬出去董事吴文俊老百姓、李法本老百姓、王钦喜老百姓使无效由舆论决定。

孤独董事就是你这么说的嘛!事项颁发孤独风景。详细愿意的详见上海股票替换网站()公司《孤独董事应付说话中肯第三届董事会第四次进行或结合会议相干事项的孤独风景》。

第十九、应付说话中肯继续收买董事的认真思考、监事、上级使用参谋的责任心保险的安排。

董事会科学实验报告继续任职公司董事。、监事和文案参谋的的补偿限额为1。,董事和上级使用参谋的500来世责任心保险,被保险人为本公司董事及上级使用参谋的及。保险期至2014年6月30日底,并科学实验报告授权证公司抬出去经理做完。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

二十、慎重和经过第三届政务会申需求职者打手势。

按照公司条例的索赔和统治,比照眼前公司董事的缺少,董事会科学实验报告增设顾美峰夫人作为第三博的抬出去董事。,任期从2012年度年年的同伙大会处罚之日起至本公司2015年进行之同伙年年的大会完毕时呼气。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

顾美峰夫人的简历附于附件一。

孤独董事就是你这么说的嘛!事项颁发孤独风景。详细愿意的详见上海股票替换网站()公司《孤独董事应付说话中肯第三届董事会第四次进行或结合会议相干事项的孤独风景》。

二十一、慎重和采取COM的普通授权证动机。

董事会科学实验报告提请同伙大会授权证董事会可在关涉时代内回购本公司H 股, 回购份接近不得超越本公司已发行H 备有接近的10%;

时代是指公司的同伙大会和同伙大会。、H股类同伙大会自打手势失效之日起经过

1、在2013年度公司同伙大会完毕时

2、本公司同伙于什么同伙大会上经过特别靠判定击败案或本公司H 股同伙和A 股同伙于各自传唤的类别同伙大会上经过特别靠判定击败案撤回或矫正关涉回购H 备有授权证之日。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

这项动机应参考2012届同伙年年的大会。、2013年头等A股类别同伙大会也2013年头等H 股类别同伙大会辨别出以特别靠判定击败慎重。

二十二、堆间中期票据发行的慎重与经过、短期财务显示授权证的票据。

董事会科学实验报告向授权证董事会需求、短期融资显示授权证。

详细发行广袤和授权证列举如下

1、授权证董事会一次或分次发行基金接近不超越人民币29亿元的中期票据或短期融资券。

2、按照关涉法度授权证董事会、法规、备有上市统治与行情使习惯于及运作,决定各发行期的详细发行时期和发行应付,包罗但不限于中期票据或S的编号和通过设定一时间期限来统治、分批发行收入和应用合格的寄销品销售额机构。

3、授权证董事会代表公司签字财产与这次中期票据或短期融资券发行相干的科学实验报告及那个呼唤提出申请和进行正常的的通知展览。

4、这次发行中期票据或短期融资券的2012年度同伙年年的大会授权证无效期自2012年度同伙年年的大会处罚之日起至2013逐年度同伙年年的大会传唤之日。

5、董事会行使本授权证书,应确保公司已发行。、发行短期融资券、中期票据总和不超越2012年公司合净资产的40%。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

二十三岁、应付说话中肯倾向融资发行的打手势的慎重和经过。

董事会科学实验报告向授权证董事会需求。

详细发行广袤和授权证列举如下

1、授权证董事会于境外一次或分次发行基金接近不超越人民币29亿元或等额外汇的包罗但不限于人民币保释金的倾向融资器。

2、按照关涉法度授权证董事会、法规、备有上市统治与行情使习惯于及运作,决定发行倾向融资器的机遇和发行应付,保释金的数额,包罗但不限于现实发行的、货币利率、通过设定一时间期限来统治、资产应用与应用成绩。

3、授权证董事会代表公司签字财产与这次境外发行倾向融资器相干的科学实验报告及那个呼唤提出申请和进行正常的的通知展览。

4、这次境外发行倾向融资器的2012年度同伙年年的大会授权证无效期自2012年度同伙年年的大会处罚之日起至2013逐年度同伙年年的大会传唤之日。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

该法案应参考给会员大会2012届年会。。

二第十四、慎重经过《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司孤独董事2012年度述职公布》。

详细愿意的详见上海股票替换网站()公司《洛阳钼业孤独董事2012年度述职公布》。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二十五个人组成的橄榄球队、慎重和经过对当权者见识和任务条目的修正。

按照香港结盟替换备有有限公司于2012年4月1日起施行的新矫正《上市统治》反对论证第十四《企业单位管治守则》的相干统治及索赔,董事会科学实验报告对当权者见识作出正常的的修正。,矫正的选派列举如下

原第十三岁条:(五)公司管理

1、确切地阐述和审察公司管理策略和执行

2、审察和监视应法度和法规的策略和做法

3、确切地阐述、审察和监视职员和董事的行动守则和COMP

4、审察公司应公司管理守则和。

现时修正为:第十三岁:(五)公司管理负责任

1、确切地阐述、公司管理策略与执行的复查与革新,向董事会介绍提议

2、修整和继续专业开展的复查与监控

3、按照金科玉律审察和监视策略和做法

4、确切地阐述、审察和监视职员和董事的行动守则和COMP

5、审察公司应公司管理守则和。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二十六、慎重和采取与审察契合性关涉的法案。

经检讨,董事会以为,财产董事正的结合进行或结合会议并结合公司。,并已开支十足时期其负责任;本公司于董事会进行时代已应付董事和上级使用参谋的关涉规管索赔的教授,财产董事都分担者了研讨会的角色和功能。、修整快速地流动、景象相干担任外场员的书和文字,本公司激励上级使用参谋的及公司second 秒分担者继续专业开展;本公司的企业单位管治策略及裁决列载于企业单位管治公布内,公司的董事和搀扶应了统治。,人们公司也说到了企业单位统治。、上市统治及一致的公司的财产金科玉律,同时公司无收到违背是你这么说的嘛!法规的统治。、《企业单位管治守则》、上市统治和财产适用法度和法规索赔公布,激励同伙正的与C开发亲密相干,提高与同伙及那个爱好相干者的无效沟通。,它使同伙能无效行使同伙利息。。

董事会对是你这么说的嘛!导致表现履行。。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

二十七、慎重经过应付说话中肯传唤罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司2012年度同伙年年的大会、2013年度头等A股类别2012年度同伙年年的大会及2013年度头等H股类别2012年度同伙年年的大会的打手势。

科学实验报告授权证主席决定2012届年度进行或结合会议议程、2013年头等A股类别同伙大会及2013 年头等H股类别同伙大会传唤日期及延长号处理或负责H股备有备有过户登记手续时代。

(一)本公司 2012 年度同伙年年的大会慎重事项为:

1、《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司 2012 年度财务公布》;

2、《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司 2012 年度财务决算公布》;

3、《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司 2012 年度围绕分派预案》;

4、《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司 2012 年度董事会公布》;

5、《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司 2012 年度中西部及东部各州的县议会公布》;

6、《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司 2012 逐年报》及《年报摘要》;

7、应付说话中肯内部审计员重行委员会及其薪酬应付的动机

8、应付说话中肯修正公司控制的打手势

9、应付说话中肯矫正公司《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司第三方打包票使用名人》的打手势;

10、应付说话中肯重行矫正公司《罗洋璐璐钼业集团备有备有有限公司对外覆盖使用名人》的打手势;

11、剪下的图样宗派工程的提议

12、论董事继续收买、监事、上级使用参谋的责任心保险的安排;

13、应付说话中肯重新装满公司第三届董事会的打手势

14、应付说话中肯赋予董事会普通授权证的打手势

15、应付说话中肯授予董事会发行堆间中期票据、短期财务显示授权证的票据;

16、论授权证董事会对海内的倾向的功能

倾听孤独董事2012年公布。

(二)本公司 2013 年头等 A 股类别同伙大会慎重事项为:

1、应付说话中肯赋予董事会普通授权证的打手势

(三)本公司 2013 年头等 H 股类别同伙大会慎重事项为:

1、应付说话中肯赋予董事会普通授权证的打手势

公司2012年度同伙年年的大会、2013年头等A股类别同伙大会及2013 年头等H股类别同伙大会注意将另行公报。

该法案的开票关掉科学实验报告该法案的10票。,0票支持,0弃权。

附件一:顾美峰夫人的简历

本公报

罗洋璐璐钼业集团备有有限董事会

2013年3月14日

附件一:

顾美峰夫人简历

顾美峰夫人,49岁,中国1971国籍,无海内庇护权,特许会计人员、登记资产评估师和上级会计人员。顾夫人于1995卒业于河南综合性大学。,并于 2009 年 12 月获香港中文综合性大学会计工作硕士学位。1986 年至 1994年,于中国1971一拖集团备有有限公司方法修造厂干本钱会计任务;1994年至 2006 年 6 月,任洛阳中华会计事务财产限责任心公司副抬出去经理;2000 年至 2006 年,兼职洛阳信用卡备有备有有限公司孤独监事;2006 年8 月起任本公司财务总监。另外,顾夫人辨别出由 2011 年 7 月起任职新疆洛钼矿业备有有限公司的董事及由 2010 年 5 月起任职洛阳高科钨钼材料备有有限公司的监事。

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