利达光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

费丽达光电现象

份份有限公司瞬间局第五结局公报

  公司及其董事、监事、高级能解决行政工作的确保公报使消除失实。、严格和完整性,公报做成某事虚伪记载、对给错误的劝告性状况或许大人物们降低蛮横的人责怪。

  费丽达光电现象份份有限公司(以下省略“公司”)涉及集合瞬间届董事会第五次社交的告诉

这封信是2010年3月19日经过函件寄出的。,社交于2010年3月29日在南阳举行。。社交葡萄汁柄7位董事。,董事6人。,本着任务缘由,萧连峰神学家,董事,无法亲自列席社交,张守琦神学家,董事会主席,列席了社交,公司监事和有些人高级能解决行政工作的列席了社交。。社交由董事长Zha掌管。,社交是比照公司条例和A的规则举行的。。社交审察并经过了如下分辨率:

  一、公司先前过2009岁入和摘要。,并关系到公司2009岁岁地度使同事大会论述。

  付诸表决产生:7票以为正确无误,0票反,0票弃权。

  2009岁入及摘要巨潮通讯网,2009岁入摘要同时运送于2010年3月31日《柴纳保密的报》、《保密的时报》。

  二、经过了2009届董事会岁入,并关系到公司2009岁岁地度使同事大会论述。

  付诸表决产生:7票以为正确无误,0票反,0票弃权。

  《2009年度董事会任务使报到》挑剔的使消除见公司《2009年岁入》。公司孤独董事、齐福高、郭耀黎向董事会关系到了《2009年度述职使报到》,在公司2009年度使同事大会前述的职。使报到挑剔的运送在巨潮通讯网。

  三、复核2009年度手段经理任务使报到。

  付诸表决产生:7票以为正确无误,0票反,0票弃权。

  四、公司经过了2009年度财务使报到。,并关系到公司2009岁岁地度使同事大会论述。

  付诸表决产生:7票以为正确无误,0票反,0票弃权。

  推理大信会计事务所决算表,短暂拜访2009年12月31日,公司的总资产为64猛然震荡。,万元,附着于股票上市的公司使同事的所有者权益46,万元,2009的总进项为32。,万元,总利润一万元,附着

  股票上市的公司使同事的净赚为人民币10000元。,每股进项元。

  公司2009年度财务决算使报到之审计使报到全文运送于巨潮通讯网。

  五、公司先前过2009年度利润分派打算。,并关系到公司2009岁岁地度使同事大会论述。

  付诸表决产生:7票以为正确无误,0票反,0票弃权。

  为了消除本公司康健、可持续开展的需求,竟至使同事引起更大和更久远的使产生兴趣,2009,该公司没结果现钞分派金。,也不是完成公积金和未分派利润SH。

  保留在充分的工夫分派和翻转。

  公司孤独董事对打手势必需品有孤独见地。,孤独董事的专业网上见的使消除运送在巨潮资讯。

  六、论述和经过承认公司相关性的手势,并关系到2009年度使同事大会论述。

  付诸表决产生:

  1、与下表所列涉及契约当事人的一方的相关性市,关系导演张守琦、左月夕、旺格良以及另一边人

  弃权票,导演萧连峰、宣明、齐福高、4人、郭耀丽等,以为正确无误票,占列席社交有

  开票抽签确定的100%;0票反,占出0%届社交的付诸表决抽签确定;0票弃权,占出

  0%届社交的付诸表决抽签确定。

  惯常关系市要点(10000元)

  不测使靠近

  关系方著名的经销产量贿赂行为产量地产运用录用地产参加

  预备劳动权和劳动权,获得录用房屋录用周转。

  务要点务要点

  成都明快的光电现象

  份份有限公司4.051481.91 1485.96

  明快的河南来自埃尔苏尔的

  图像通讯技术

  份有限公司

  南阳来自埃尔苏尔的的消息

  光电现象份有限公司1828.611555.49 17.41 3401.51

  南阳光学地核

  94.16194.56动力朝上举的公司 25.73 314.45

  河南光学收集1002.68205.71 177.26 4.35 1390

  团份有限公司

  2、与下表所列涉及契约当事人的一方的相关性市,关系导演萧连峰弃权票,导演张守

  启、左月夕、旺格梁、宣明、齐福高、6人、郭耀丽等,以为正确无误票,列席社交

  100%票;0票反,占出0%届社交的付诸表决抽签确定;0票弃权,占列席

  这次社交有0%的开票权。。

  惯常关系市要点(10000元)

  不测使靠近市总

  联姻市要点

  关系方产量和贿赂行为产量的经销著名的

  得到工作劳动量

  日本清水工业界菌株1497.9373.29 1871.19

  式会社

  3、与下表所列涉及契约当事人的一方的相关性市,7票以为正确无误,列席社交决权抽签确定

  的100%;0票反,占出0%届社交的付诸表决抽签确定;0票弃权,列席社交

  0%票。

  关系方著名的惯常关系市要点(10000元)不测使靠近市总

  经销产量和提贿赂行为产量和接录用地产联姻市要点

  得到工作劳动量额(10000元)(10000元)

  明辉国际份有限公司

  司

  南阳市坤广仪582.06853.25金 1435.31

  器有限责怪公司

  公司孤独董事对打手势必需品有孤独见地。,孤独董事的专业网上见的使消除运送在巨潮资讯。

  提案人对打手势必需品颁发了反对的话。,使消除详见运送于巨潮通讯网上的海通保密的份份有限公司涉及费丽达光电现象份份有限公司关系市事项的反对的话。

  七、论述并经过了涉及数额估量的手势,并关系到公司2009岁岁地度使同事大会论述。

  付诸表决产生:

  1、与下表所列涉及契约当事人的一方的相关性市,关系导演张守琦、左月夕、旺格良以及另一边人

  弃权票,导演萧连峰、宣明、齐福高、4人、郭耀丽等,以为正确无误票,占列席社交有

  开票抽签确定的100%;0票反,占出0%届社交的付诸表决抽签确定;0票弃权,占出

  0%届社交的付诸表决抽签确定。

  关系方著名的预支市使消除预支市要点

  (10000元)

  成都明快的光电现象份份有限公司贿赂行为镜头、空白的2000折光物体

  明快的河南来自埃尔苏尔的图像通讯技术有经销折光物体、镜头和辅助原料500

  限公司

  经销折光物体、镜片及辅助原料,

  南阳来自埃尔苏尔的的消息光电现象份有限公司随房屋3000

  经销折光物体、镜片及辅助原料,

  南阳光学地核电配备公司贿赂朝上举的,验收定期检修、500尺寸服

  务

  经销的镜头、折光物体,地产录用,

  河南光学集团份有限公司房屋录用1000

  2、与下表所列涉及契约当事人的一方的相关性市,关系导演萧连峰弃权票,导演张守

  启、左月夕、旺格梁、宣明、齐福高、6人、郭耀丽等,以为正确无误票,列席社交

  100%票;0票反,占出0%届社交的付诸表决抽签确定;0票弃权,占列席

  这次社交有0%的开票权。。

  关系方著名的预支市使消除预支市要点

  (10000元)

  贿赂镜头、折光物体的空白,经销浸透

  日本清水工业界份有限公司、折光物体,紧握朝上举的2000

  3、与下表所列涉及契约当事人的一方的相关性市,7票以为正确无误,列席社交决权抽签确定

  的100%;0票反,占出0%届社交的付诸表决抽签确定;0票弃权,列席社交

  0%票。

  关系方著名的预支市使消除预支市要点

  (10000元)

  南阳金坤光电现象工具份有限公司经销部、贿赂行为、付托做事方法1500

  司

  公司孤独董事对打手势必需品有孤独见地。,孤独董事的专业网上见的使消除运送在巨潮资讯。

  提案人对打手势必需品颁发了反对的话。,使消除详见运送于巨潮通讯网上的海通保密的份份有限公司涉及费丽达光电现象份份有限公司关系市事项的反对的话。

  八、论述并经过了公司《2009年度募集资产运用状态专项使报到》。

  付诸表决产生:7票以为正确无误,0票反,0票弃权。

  董事会对2009年度公司募集资产蓄电和运用状态,一份涉及年度筹集资产的贮存和运用的特殊使报到先前举行了任务。,2010年3月31日出狱的《柴纳保密的报》、《证

  保密的时报》和巨潮通讯网。

  提案人对打手势必需品颁发了反对的话。,使消除详见运送于巨潮通讯网上的海通保密的份份有限公司涉及费丽达光电现象份份有限公司首发募集资产运用状态的反对的话。

  大信会计师事务份有限公司是C的运用审计,期了大信专审字[2010]第2-0154号《募集资产年度运用状态复核使报到》,使消除当播音员在巨潮通讯网上。

  九、公司经过了涉及连锁商店授信适合的打手势必需品。,并关系到公司2009岁岁地度使同事大会论述。

  付诸表决产生:7票以为正确无误,0票反,0票弃权。

  公司打算向金融机构适合等于。,流动资产连锁商店授信000元,进入,新存款为2。,000万元,用于增补物公司的流动资产,柴纳河南中光学集团份有限公司预备依据,。学分货币利率应在事情漫游内协商确定。,详细手段工夫、推理制作经营需求确定的音量。

  十、论述经过了《为河南中光学集团份有限公司预备5000万元连锁商店最高额依据的使报到》,并关系到公司2009岁岁地度使同事大会论述。

  付诸表决产生:关系导演张守琦、左月夕、旺格梁弃权票,另一边董事以4票同意。,0票反,0票弃权。

  使化合公司的财务状况,公司以河南光学集团份有限公司预备5000万元连锁商店、保修期为岁。。该法案的特性将在3月31日在柴纳保密的报上市,、《证保密的时报》和巨潮通讯网的《费丽达光电现象份份有限公司涉及为河南中光学集团份有限公司预备依据的关系市公报》(公报编号:2010-008)。

  公司孤独董事对打手势必需品有孤独见地。。(见公司孤独董事特殊审计反对的话)

  提案人对打手势必需品颁发了反对的话。。(海通保密的份份有限公司对谷公司的反对的话)

  十一、公司经过了涉及2010的新产量以为如何打算的手势。。

  付诸表决产生:7票以为正确无误,0票反,0票弃权。

  十二、公司经过了公司固定资产值得买的东西打算的打手势必需品。。

  付诸表决产生:7票以为正确无误,0票反,0票弃权。

  2010,公司值得买的东西固定资产6106万元。,次要用于光电现象新一期工程基建计划、全新装修厂夜礼服修3808万元、小的技术措施匀项主语1000万元。

  十三个、论述并经过了本质上的监视的自身评价使报到。。

  付诸表决产生:7票以为正确无误,0票反,0票弃权。

  公司孤独董事对打手势必需品有孤独见地。,孤独董事的专业网上见的使消除运送在巨潮资讯。

  提案人对打手势必需品颁发了反对的话。,使消除详见运送于巨潮通讯网上的《海通保密的份份有限公司涉及费丽达光电现象份份有限公司2009年度内控零碎自身评价使报到的核实反对的话》。

  大信会计师事务份有限公司对公司的本质上的把持,期了大信专审字[2010]第2-0153号《本质上的把持复核使报到》,使消除当播音员在巨潮通讯网上。

  公司中西部及东部各州的县议会对此打手势必需品颁发的复核反对的话详见巨潮通讯网上的瞬间届中西部及东部各州的县议会第三次社交分辨率公报2010-004。

  十四点钟、公司经过续聘会计事务所的打手势必需品,并关系到公司2009岁岁地度使同事大会论述。

  付诸表决产生:7票以为正确无误,0票反,0票弃权。

  以为正确无误聘任大信会计师事务份有限公司是本公司的,审计费为25万元。,岁学期。

  公司孤独董事对打手势必需品有孤独见地。,孤独董事的专业网上见的使消除运送在巨潮资讯。

  十五个人组成的橄榄球队、论述并经过涉及回复手段该手势的手势。

  付诸表决产生:7票以为正确无误,0票反,0票弃权。

  2009年3月28日集合的首先届董事会第十五个人组成的橄榄球队次社交论述并经过了公司《涉及服从完成募集资产值得买的东西项主语钞票的故意显示。本着流畅全球金融危机,对公司的冲撞,股票上市的公司募集本钱值得买的东西项主语(高易辨认)、特种紧密光学元件的工业化、紧密光学薄膜成套用喷射靶材腰围基建计划)的市场能解决所需求状态产生了较大时尚界,条件原打算持续完成,提高某人的地位不确定性提高某人的地位项主语预支目的风险,以绝顶拘谨的的姿态乐趣使同事,哄手段制作使消除的确定。”

  流畅,全球金融危机对通电话和市场能解决所的冲撞,股票上市的公司募集本钱值得买的东西项主语(高易辨认)、特种紧密光学元件的工业化、紧密光学薄膜成套用喷射靶材腰围基建计划)的市场能解决所需求状态回复近似值至全球金融危机前的程度,公司定货单回暖,公司确定回复本钱值得买的东西项主语。,持续手段因此的打算。

  十六、论述和经过涉及更改B漫游的手势,并关系到公司2009岁岁地度使同事大会论述。

  付诸表决产生:7票以为正确无误,0票反,0票弃权。

  推理公司事情开展的需求,公司的漫游该当时尚界。,公司的事情漫游是:“光学零件、光学膜产量、光敏的抗力、光学镜头、光学引擎、光学从犯、光电现象工具及相关性产量的以为如何与开门、制作、经销及售后服务。”变更为:紧密光学元件、光学镜头、数字鬼产量、太阳能太阳能聚集器产量如光伏模块及零碎器械、光学从犯、光敏的抗力、光学工具朝上举的及相关性技术的以为如何与开展、设计、制作、经销、朝上举的及售后服务。”

  十七、修正案的审察和经过<公司条例>钞票的故意显示,并关系到公司2009岁岁地度使同事大会论述。

  付诸表决产生:7票以为正确无误,0票反,0票弃权。

  事情漫游的时尚界,它需求修正公司条例的涉及规则,对相关性。

  规则第第十三个条:登记法,公司事情漫游:光学零件、光学膜产量、光敏的抗力、光学镜头、光学引擎、光学从犯、光电现象工具及相关性产量的以为如何与开门、制作、经销及售后服务。”

  修正:登记法,公司事情漫游:紧密光学元件、光学镜头、数字鬼产量、太阳能太阳能聚集器产量如光伏模块及零碎器械、光学从犯、光敏的抗力、光学工具朝上举的及相关性技术的以为如何与开展、设计、制作、经销、朝上举的及售后服务。”

  十八、论述经过了《涉及董事会置换董事钞票的故意显示,并关系到公司2009岁岁地度使同事大会论述。

  付诸表决产生:7票以为正确无误,0票反,0票弃权。

  蒋晓勇神学家,本公司董事,是因时尚界的,向董事会关系到写信退职使报到,向董事会适合退职。

  比照公司条例的涉及规则和文字,董事会提高唐翰岫神学家为本届董事会申请求职者。

  唐翰岫神学家简历:

  唐翰岫,男,柴纳国籍,1972年支撑的,博士。一名前店员上海凯业集团份有限公司董事长,上海宏碁合资值得买的东西份有限公司副手段经理,在上海德天值得买的东西能解决公司手段董事、合伙人。靠在上面的Ltd埃尔苏尔工商资产能解决份有限公司值得买的东西总监。唐翰岫神学家未拿实用,除前述的状态外,与另一边董事、孤独董事、另一边使同事拿超越百分之五的份的公司、实践把持器当中没相关性性。,不柴纳保密的监视能解决使服役、

  另一边相关性机关的处罚和处罚保密的市所。

  公司的孤独董事求教于打手势必需品。,以为:前述的行政工作的的提高顺序适合W。、规则和规则的涉及规则,没公司条例的董事不应这么大的做的状态。,使服役没柴纳人采取措施逐渐减少存货。,资历与股票上市的公司董事的状态,可以消除工作说明的必需品,推理公司条例、规则的涉及规则。

  公司孤独董事对打手势必需品有孤独见地。,孤独董事的专业网上见的使消除运送在巨潮资讯。

  十九个、论述经过了公司《涉及集合2009年度使同事大会钞票的故意显示,定于2010年4月22日在南阳市河南省举行。,挑剔的使消除见公司涉及集合2009岁岁地度使同事大会的告诉公报2010-007号。

  付诸表决产生:7票以为正确无误,0票反,0票弃权。

  专门地公报

  费丽达光电现象份份有限公司董事会

  2010年3月31日

搜狐保密的公务的:该频道的通讯使消除是指同事中等的。,搜狐一点也没有代表本人的视点和立脚点,提议值得买的东西者拘谨乐趣这一通讯。,呼应地进入市场能解决所,风险自担。

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