利源铝业:2011年第一次临时股东大会决议的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

力源铝业:最初暂时靠判定击败公报

    债券法典:002501          债券缩写词:利源铝业          公报编码:2011-037

吉林力源铝业趣味有限公司

20最早届暂时隐名方国会靠判定击败公报

公司和董事会会员资历使获得A的真理。、精确与完整性,公报中缺乏虚伪记载。,误

安排或顺利地滴的公务的。

重要件心情

1、公司于 2011 年 12 月 7 日在《中国1971债券报》及公司称呼委任通讯泄露网站

巨潮信息网上见报了《关心来访 2011 年最初暂时隐名方国会的预告》。

2、隐名方国会缺乏否决权该提案。。

3、隐名方国会无修正案。

4、在这次隐名方国会上缺乏开票决议的新提议。。

5、隐名方国会在决斗来访。。

一、运动会来访

1、 运动会来访时期:2011年12月22日(惊爆星期四)午前 9:30 分

2、现场运动会来访投资:吉林力源铝业趣味有限公司(吉林省辽源市西宁大

路情谊工业园运动会室其次楼

3、来访:隐名方国会经过现场开票决议。

4、来访人:吉林力源铝业趣味有限公司(以下缩写词“利源铝业”或“公司”)

董事会

5、报幕员:王教员,董事会主席

6、这次运动会的来访、诈骗相干金科玉律,如《公司条例》、《事务道路》等。

的必须穿戴的

二、列席运动会

22隐名和隐名付托代劳分担者这一代人,代表股129,316,250

股,占公司总资本化的187,200,000 的 ,内侧的,隐名亲自列席了19人。,趣味

84,016,250股;隐名代表3人,趣味45,300,000 股。契合公司条例

公司道路的有关必须穿戴的。

公司董事、监事、列席隐名方国会的高级管理行政工作的和证人

西方国会。

三、票据的沉着和决议

运动会经过现场开票方法采用下列的运动。

(1)关心董事会挑选变动的打手势要求

这次隐名方国会以积聚开票制挑选王民教员、罗颖军教员、多宝平台官网网址鸨母、王举

荣鸨母、周海伦教员、Gao Indo教员冷、王巩永教员、王文胜教员、段德冰教员等九

公司二板董事,内侧的王巩永教员、王文胜教员、段德冰教员是孤独的

董事,是你这么说的嘛!孤独董事的资历是分歧的。。再九人肩并肩的

公司二级董事会,任期自这次隐名方国会靠判定击败经过之日起三年。

详细开票事件列举如下

1、非孤独董事决议发生辨析

1)挑选王敏教员为公司的其次位孤独董事

决议发生:

承认129,316,250股,占列席这次隐名方国会无效决议权趣味总额的100 %;

2)挑选罗颖军教员为公司其次届董事会非孤独董事

决议发生:

承认129,316,250股,占列席这次隐名方国会无效决议权趣味总额的100 %;

3)挑选多宝平台官网网址鸨母为公司其次届董事会非孤独董事

决议发生:

承认129,316,250股,占列席这次隐名方国会无效决议权趣味总额的100 %;

4)挑选王居蓉鸨母为公司的其次孤独董事

决议发生:

承认129,316,250股,占列席这次隐名方国会无效决议权趣味总额的100 %;

5)挑选周海伦教员为公司的其次孤独董事

决议发生:

承认129,316,250股,占列席这次隐名方国会无效决议权趣味总额的100 %;

6)挑选Gao Indo教员冷为公司其次届董事会非孤独董事

决议发生:

承认129,316,250股,占列席这次隐名方国会无效决议权趣味总额的100 %;

2、孤独董事决议发生

1)挑选王巩永教员为公司其次届董事会孤独董事

决议发生:

承认129,316,250股,占列席这次隐名方国会无效决议权趣味总额的100 %;

孤独董事

2)挑选王文胜教员为公司其次届董事会孤独董事

决议发生:

承认129,316,250股,占列席这次隐名方国会无效决议权趣味总额的100 %;

3)挑选段德冰教员为二板董事会孤独董事

决议发生:

承认129,316,250股,占列席这次隐名方国会无效决议权趣味总额的100 %;

非孤独董事再、孤独董事的简历显示在公司称呼委任的INF中。

露中等的《 中国1971债券报》 和巨潮信息网的《公司最早届董事会其次十五次运动会决

议论公报。

(二)关心中西部及东部各州的县议会挑选变动的打手势要求

这次隐名方国会以积聚开票制挑选韩宝利教员、鲍昌江教员是中西部及东部各州的县议会其次次集合

表掌管,与公司职工代表掌管王素芬鸨母三重奏乐曲协同结合公司其次届中西部及东部各州的县议会,任期

自这次隐名方国会靠判定击败经过之日起三年。详细开票事件列举如下

1、韩宝丽当选为其次中西部及东部各州的县议会监事

决议发生:

承认129,316,250股,占列席这次隐名方国会无效决议权趣味总额的100 %;

2、挑选鲍昌江教员为其次中西部及东部各州的县议会监事

决议发生:

承认129,316,250股,占列席这次隐名方国会无效决议权趣味总额的100 %;

再监事简历详见2011年12月7日公布于公司称呼委任通讯泄露中等的《中国1971债券

报》和巨潮信息网的《公司最早届中西部及东部各州的县议会第十一次运动会决议论公报。

(三)关心《重生 2011 年度财务审计机构》的打手势要求

决议发生:

承认129,316,250 股,100%的无效决议权趣味总额

弃权0股,0%的无效决议权趣味总额

支持0股,0%的无效决议权趣味总额。

(四)关心修正道路的打手势要求

决议发生:

承认129,316,250 股,100%的无效决议权趣味总额

弃权0股,0%的无效决议权趣味总额

支持0股,0%的无效决议权趣味总额。

(五)关心《修正公司〈隐名方国运动会事必须穿戴的〉》的打手势要求

决议发生:

承认129,316,250 股,100%的无效决议权趣味总额

弃权0股,0%的无效决议权趣味总额

支持0股,0%的无效决议权趣味总额。

四、求婚者发布的法度反对的话书

陈怀钰,吉林的Ji Wei法度公司、赵文有求婚者亲眼目睹了运动会并宣布了法度反对的话。

见书,法度反对的话书以为:公司这次隐名方国会的来访、来访顺序契合相干法度、行

金科玉律、《隐名方国会必须穿戴的》和《公司道路》的必须穿戴的;列席这次隐名方国会的行政工作的

资历、来访人资历合法无效;这次隐名方国会的决议顺序及决议发生合法无效。

五、备查锉刀:

1、经董事会签名承认的吉林力源铝业趣味有限公司 2011 年最初暂时股

西方国会靠判定击败;

2、吉林济维求婚者事务所《关心吉林力源铝业趣味有限公司 2011 年最初临

时隐名方国会的法度反对的话书》。

吉林力源铝业趣味有限公司

2011年12月22日

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