东方集团:第八届董事会第三十六次会议决议公告_搜狐财经

原船驶往:西方按铃:八分音符届董事会第三十六次社交使分解公报

包装行为准则:600811 包装略语:西方按铃 公报号:临 2017-017 西方按铃股份股份有限公司 八分音符届董事会第三十六次社交使分解公报 董事会和公司所有的董事保证人、给错误的劝告性境况 或大师降低,愿意的的忠诚、个人和协同主持任的正确和完整性。 一、董事会社交的 西方按铃股份股份有限公司(以下略语公司 2017 年 4 月 28 公司视频社交 董事会八分音符次社交共集合第三十六次社交。。社交告发 2017 年 4 月 18 日以电子邮 致所有的董事。这次社交应出席董事会 9 人,竟出席董事会 9 人,社交由董事会主席如今时的。 张红伟绅士掌管。这次社交的集合契合使关心法度。、行政规章、规则的、正态化贴纸 公司条例的规则。 二、董事会社交综述 1、《2016 年度董事会加工语句 选举归结为:称许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 该法案被指的是给公司 2016 年度隐名年会。 2、向前修正最初记述过失的法案 详细愿意的详见公司同时门侧的《西方按铃向前记述过失修正的公报》(公报号: 临 2017-019)。 选举归结为:称许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 3、《2016 年度决算表 选举归结为:称许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 该法案被指的是给公司 2016 年度隐名年会。 4、《2016 年度公报和摘要 选举归结为:称许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 该法案被指的是给公司 2016 年度隐名年会。 1 5、《2016 年度获得分配及资产公积转增资本的预案》 中国1971记述师事务所审计(特别普通合营公司),公司 2016 年度经纪作战发生的现钞 净流量为-1,563,936, 元,公司 2016 现钞和现钞等价物年净增额 10,994,509, 元。焉公司 2016 年事情作战发生的净现钞流量为负。,未满 在基本的百六十三的规则器现钞分赃的保持健康,公司 2016 年纪的无电流 彩金和股息彩金。 公司以 2016 年 12 月 31 每日资产存量 2,857,366,249 股为基数,器资产公积金转变 资本的,所有的隐名 10 股转增 3 股,总增长 857,209,875 股。繁殖后总资本的繁殖 加至 3,714,576,124 股。 公司未分配获得的运用和运用详细提出某事: 1、公司的保留获得将由公司的分店运用。 2017 年度新 繁殖新的业务中心化扩张使充满(包罗自船上卸下收买、工程扩展,以及其他。。 2、为适合于食品供给枝节的的改造,全资分店西方粮仓股份有限公司 2017 这年纪将持续 起作用的使充满于产量结构调整和物资供应所运输量一段音乐,激化物资供应所运输量行情迫降扩展,扩展食油使命 物资供应所蜂群服务性的与蜂群轮换,增强交配设备扩展。同时,西方粮仓将持续使充满米糠 粉、嫩芽糙米、分解养分米、新产量接防的研究与研制和使充满,如不淅和不施肥, 已有着义卖市场保持健康的全脂不乱米糠、米粉、高科技产量,如嫩芽糙米,被推向义卖市场。 场。 选举归结为:称许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 该法案被指的是给公司 2016 年度隐名年会。 6、《2016 年度在监狱里把持评价说话能力或方式 详细愿意的详见公司同时门侧的《西方按铃 2016 年度在监狱里把持评价说话能力或方式。 选举归结为:称许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 7、《西方按铃 2016 专题说话能力或方式的搜集和现实运用的资产在往年如今时的了 详细愿意的详见公司同时门侧的《西方按铃 2016 年度资产回收和现实运用 的专项说话能力或方式》(公报号:临 2017-020)。 选举归结为:称许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 8、《向前使用 2017 账单年度财务说话能力或方式审计员 董事会的董事会评价,以为中国1971记述师事务所(特别普通合营公司)在公司 2 2016 年度财务说话能力或方式审计的足够维持闭居生活的收入、到达、只是做完随身物,即时、精确、全 履行公司面对面 2016 年度财务说话能力或方式审计任务。董事会建议持续使用Dahua记述 这家公司是一家公司 2017 年度财务说话能力或方式审计。2016 中国1971记述师事务所 财务说话能力或方式审计费 138 万元,隐名大会如今受权董事会合。 2016 年度赔偿 决议审计机构的境况和详细生产能量 2017 年度审计费。 选举归结为:称许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 该法案被指的是给公司 2016 年度隐名年会。 9、《向前使用 2017 年度在监狱里把持审计机构的钞票 董事会的董事会评价,建议持续使用中国1971记述师事务所(特种建立) 为公司 2017 年度在监狱里把持审计机构。2016 中国1971记述师事务所在监狱里把持 审计费 50 万元,隐名大会是所请求的事物受权董事会和 2016 年度惩罚审察 惯例的详细生产能量该当如 2017 年度在监狱里把持审计费。 选举归结为:称许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 该法案被指的是给公司 2016 年度隐名年会。 10、向前使分解 2017 账单年度非孤独董事薪酬发射 据公司董事说、监事、高级设法对付人员薪酬设法对付系统相干规则,董事会薪酬 薪酬及深思熟虑的使服役建议本公司到达 2017 年度非孤独董事薪酬发射: 焉各建立内部事情一带的偏离,必要量隐名大会受权董事会 证监会联手前年纪的使命薪酬程度、任务内容、业绩和年度经纪业绩,在年底 非孤独董事治理后薪酬全部含义的决议。基本上,对TH的非孤独董事年薪全部含义 在昏迷中上年纪的工钱程度。内部的,公司董事长张红伟绅士、副董事长多宝平台官网网址绅士在公司领 非孤独董事赔偿;孙明涛绅士,董事会董事、李亚亮绅士和张慧泉绅士都在他们公司任务。 高级设法对付人员的岗位工钱,不领非孤独董事赔偿。 董事会主席张红伟绅士、副董事长多宝平台官网网址绅士规避对本钞票的选举。 选举归结为:称许 7 票、反 0 票、弃权 0 票。 该法案被指的是给公司 2016 年度隐名年会。 11、向前使分解 2017 年度高级设法对付人员薪酬详细提出某事的账单 据公司董事说、监事、高级设法对付人员薪酬设法对付系统,董事会薪酬酬与使用委 任务人员将主持公司的任务。 2017 年度高级设法对付人员薪酬详细提出某事是:在每个经纪年度内部经纪一带观 3 的偏离,董事会称许受权董事会薪酬与使用证监会联手前年纪的使命薪酬程度、岗位 函数、业绩和年度经纪业绩,腊尽冬残,高级设法对付人员的绩效使用是 薪酬全部含义。公司高级设法对付人员年薪全部含义基本上不在昏迷中上年纪的工钱程度。 孙明涛绅士,董事会董事、李亚亮绅士和张慧泉绅士逃避了对MO的开票。。 选举归结为:称许 6 票、反 0 票、弃权 0 票。 12、《向前 2017 新都市化扩张使充满的年度公司附设作战 环境请参阅西方按铃对公司门侧的预测 2017 公司的分店新年度业务中心 化研制使充满概略的公报》(公报号:临 2017-021)。 选举归结为:称许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 该法案被指的是给公司 2016 年度隐名年会。 13、《向前 2017 年度积聚老兄从银行家的职业机构专款 如公司的事情部门,资产的扩张必要,公司及合日志搜索 2017 往年的借出银行家的职业机构的号码不超过T 180 百万元(不包罗公司发行的短期融资联系)、 中期票据、订婚融资器如公司联系。 这件事麝香指的是公司。 2016 年度隐名年会,董事会与隐名大会的设法对付 鉴于使关心规则,设法对付部门处置,呼吁隐名 答应公司的董事会和设法对付层将决议T,包罗但不限于公司 股权质押、大东包装做准备的信誉保证或保证 质押境况将在时限说话能力或方式中同意解说。。隐名大会受权的有效期 2016 年度隐名大会 会评议经过之日起至下年纪度隐名大会会集合日止。 选举归结为:称许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 该法案被指的是给公司 2016 年度隐名年会。 14、《向前 2017 在相干筑的存借出事情年度老兄 环境请参阅西方按铃对公司门侧的预测 2017 在今年所属筑停止存款和借出 款事情暨日常关系买卖公报》(公报号:临 2017-022)。 关系董事张宏伟绅士规避对本钞票的选举。 选举归结为:称许 8 票、反 0 票、弃权 0 票。 该法案被指的是给公司 2016 年度隐名年会。 4 15、《向前 2017 为今年度分店做准备保证的法案 环境请参阅西方按铃对公司门侧的预测 2017 为分店做准备年度保证 度的公报》(公报号:临 2017-023)。 选举归结为:称许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 该法案被指的是给公司 2016 年度隐名年会。 16、为公司分店做准备阶段性保证的建议 详细愿意的详见公司同时门侧的《西方按铃向前公司分店为购房客户筑抵押贷 款做准备阶段性保证的公报》(公报号:临 2017-024)。 选举归结为:称许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 该法案被指的是给公司 2016 年度隐名年会。 17、公司级别或职位较低的的老兄停止告知已收到的业务战斗 详细愿意的详见公司同时门侧的《西方按铃向前公司分店扩张保兑仓等事情及提 供保证的公报》(公报号:临 2017-025)。 选举归结为:称许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 该法案被指的是给公司 2016 年度隐名年会。 18、向前决议公司与公司中间彼此保证概略的钞票 环境见西方公司门侧按铃的告知已收到 2017 年度公司及关系方 度的公报》(公报号:临 2017-026)。 关系董事张宏伟绅士规避对本钞票的选举。 选举归结为:称许 8 票、反 0 票、弃权 0 票。 该法案被指的是给公司 2016 年度隐名年会。 19、经过修正公司签字了与西方按铃财务有限主持任公司<银行家的职业服务性的钢骨构架草案>的 钞票》 详细愿意的详见公司同时门侧的《西方按铃向前修改银行家的职业服务性的钢骨构架草案暨日常关系 买卖公报》(公报号:临 2017-027)。 关系董事张宏伟绅士规避对本钞票的选举。 选举归结为:称许 8 票、反 0 票、弃权 0 票。 5 该法案被指的是给公司 2016 年度隐名年会。 20、《2017 年基本的一节说话能力或方式》 选举归结为:称许 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 向前公司 2016 年度隐名大会会的集合时期,公司将预告相干公报的告发。 本公报。 西方按铃股份有限董事会 2017 年 4 月 29 日 6回到搜狐,检查更多

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