游族网络:2016年独立董事述职报告(杨鹏慧)_游族网络(002174)股吧

公报日期:2017-04-10

旅行方法股份有限公司

2016年度孤独董事使报到

作为旅行方法股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,双面碧昂丝一家检修公司。、成为搭档和金融家的恩惠是基本的。,阵地公司条例、顾虑体格L公司孤独董事名人的引路反对的话、《公司条例》、顾虑提高感兴趣的事支持的若干规则、《孤独董事工作名人》和《深圳证券交易中小企业板块股票上市的公司董事行动正好》等顾虑法规的规则和问慎、仔细、黾勉行使孤独董事的感兴趣的事和工作,对公司的相互关系事项宣布孤独反对的话。,使充分活动孤独董事的孤独功能,无效维持公司和成为搭档的恩惠。。

现时我将在2016使报到我的孤独董事的应变量。:

一、列席国民大会

公司有3名孤独董事。,取得总经理人数的1/3 9。,适合

股票上市的公司确立或使安全孤独董事名人的问。

2016年度,该公司花名册了13次董事会国民大会。,6大成为搭档大会。董事会花名册

合法律程序,首要事情方针决策及另外重大问题已由,国民大会解决是合法无效的。。我接受公司条例的规则和问。,克期列席董事会全体国民大会。,董事会的拿相互关系钞票都得到了仔细思索。,积极参与议论,并提名合理化建议。,国民大会的拿摇动都是技术的。、慎的姿态行使了深思和投票数的感兴趣的事。,使充分活动孤独董事的功能。,维持公司的所有的恩惠和未成年人的恩惠。

使报到期内,我列席董事会的使习惯于如次。:

孤独董事姓名 2016应陪伴 亲自出工 代表列席人数 不在意的次 是陆续两遍吗?

董事会国民大会次数 数 亲自陪伴国民大会

杨鹏慧 13 13 0 0 否

二、表达孤独反对的话

工夫 届次 宣布孤独反对的话

2016年2月5日 四个一组之物届董事会 顾虑公司非下出售事项孤独反对的话;顾虑

十五次国民大会 用桩支撑成为搭档及另外关系方占据期间公司资产、公司外部的批准

顾虑地形的特殊关照和孤独反对的话

四个一组之物届董事会 顾虑2015年度利润分配打算的沉思、2015本质上的把持

2016年2月17日 十六次国民大会 自负评价使报到、论公司2016年度审计机构的修复

法案孤独反对的话

2016年2月18日 四个一组之物届董事会 公司下发行债券孤独反对的话

十七次国民大会

顾虑全资分店推荐阻碍信任的钞票、《关

全资分店向倾斜飞行供给物全资的信任。

四个一组之物届董事会 保障摇动、向倾斜飞行的全资分店推荐归功于

2016年3月22日 十八次国民大会 供批准证摇动、顾虑全资分店的实践把持

倾斜飞行推荐并联归功于批准及相互关系事情的钞票、《关

于全资分店为全资分店供给物批准证摇动的孤独

反对的话

顾虑首座财务官指明的摇动、顾虑全资分店

四个一组之物届董事会 向倾斜飞行推荐信任及并联归功于的钞票、《顾虑公司

2016年4月28日 第十九次国民大会 为全资分店推荐信任和批准供给物批准

的钞票》、摇动顾虑公司发行义务融资制造的建议。

孤独反对的话

……
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准时的:刚过去的方法不克不及保障它的真理和客观现实。,拿顾虑单位的无效通信,以交换物关照为尺度。,引诱金融家睬风险。

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